Berita Terkini Aset Koin Krypto Terbaik Di Indonesia

Kasus Penghindaran Sanksi Crypto Pertama Diluncurkan oleh Pemerintah AS

0

Asetkoin.com – Terdakwa menjalankan platform pembayaran yang membanggakan kemampuannya untuk menghindari sanksi.

Departemen Kehakiman AS meluncurkan kasus pertama tentang cryptocurrency yang digunakan untuk menghindari sanksi.

Terdakwa Mengoperasikan Platform Pembayaran

Untuk pertama kalinya, pemerintah AS akan mengajukan tuntutan pidana terhadap orang yang tidak disebutkan namanya karena menggunakan cryptocurrency untuk menghindari sanksi. Pendapat hakim mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengajukan tuntutan terhadap tersangka yang tidak disebutkan namanya karena mengoperasikan portal pembayaran online di negara yang terkena sanksi.

Salah satu kegiatan ini melibatkan transaksi cryptocurrency. Dokumen pengadilan menyatakan bahwa Platform Pembayaran mengiklankan layanannya untuk menghindari sanksi AS. Ini termasuk transaksi mata uang virtual yang konon tidak dapat dilacak.

Untuk membeli dan menjual Bitcoin, terdakwa juga membuka rekening di bursa cryptocurrency yang berbasis di AS. Para terdakwa kemudian mentransfer ribuan dolar ke rekening di dua valuta asing. Terdakwa akhirnya menggunakan dua akun ini untuk mengirim lebih dari $10.000.000 bitcoin antara AS dan negara yang terkena sanksi yang tidak disebutkan namanya.

Baca Juga: Cyptopunks – Meskipun Volume Penjualan Meningkat 560%, Mengapa Ada Ketakutan Tersebar?

Mereka tidak berusaha menyembunyikan fakta bahwa layanan mereka menghindari sanksi karena mereka percaya cryptocurrency dapat dilacak. Mereka malah “dengan bangga menyatakan bahwa Platform Pembayaran dapat melewati Sanksi A.S..” Penyelidik dapat menghubungkan identitas terdakwa dengan platform pembayaran.

Perbuatan terdakwa diduga melanggar International Emergency Economic Powers Acts (IEEPA) serta menipu Amerika Serikat. Tindakan tersebut juga melanggar berbagai peraturan dan sanksi yang dijatuhkan oleh Kantor Pengawasan Aset Asing.

Tidak jelas negara mana yang terkena sanksi yang sedang diselidiki. Saat ini, sanksi hanya berlaku terhadap Korea Utara dan Iran, Suriah, Venezuela, Venezuela, dan (bisa dibilang), Rusia.

Kasus Sanksi Crypto Pertama

Meskipun ini adalah kasus AS pertama yang secara langsung terkait dengan sanksi yang menghindari kripto, kasus kriminal lain yang melibatkan mata uang kripto telah dikejar oleh jaksa di masa lalu. Dua lainnya, Virgil Griffith, pengembang Ethereum, dan lainnya juga didakwa melanggar sanksi menyusul pengembangan teknologi blockchain oleh Korea Utara pada 2019.

Departemen Keuangan AS juga secara preemptive memasukkan alamat crypto ke dalam daftar hitam entitas milik di negara-negara yang terkena sanksi, seperti kelompok peretasan Korea Utara atau penambang crypto Rusia.

Departemen Kehakiman juga telah terlibat dalam banyak kasus cryptocurrency yang tidak terkait dengan sanksi. Itu telah mengambil Bitcoin dari darknet Silk Road dan mendakwa pasangan yang sudah menikah dengan serangan Bitfinex.

Sumber: cryptobriefing

Leave A Reply

Your email address will not be published.