Berita Terkini Aset Koin Krypto Terbaik Di Indonesia

NYDFS Mendesak Perusahaan Crypto Untuk Memanfaatkan Analitik Blockchain

0

Asetkoin.com – Regulator meminta perusahaan crypto untuk menggunakan metode yang memungkinkan mereka menilai risiko transaksi yang berpotensi berbahaya.

Departemen Layanan Keuangan Negara Bagian New York (NYDFS) merekomendasikan pada hari Kamis bahwa perusahaan mata uang virtual di bawah undang-undang perbankan New York menggunakan analitik blockchain untuk melacak transaksi. Badan pengatur mendukung keputusan tersebut dengan menulis:

Alamat dompet sering kali menggunakan nama samaran dan tidak terkait dengan penerima, pencetus, atau pemilik manfaat yang mendasarinya.

Menurut NYDFS, ini membuatnya penting bahwa perusahaan-perusahaan ini menggunakan analitik blockchain untuk mencegah transaksi ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Langkah-langkah ini dapat dilawan oleh lembaga yang merekomendasikan tiga metode analitis. Proses-proses ini termasuk meningkatkan kendali terkait Know Your Customer (atau KYC), melakukan pemantauan transaksi dan melakukan penyaringan sanksi aktivitas on-chain.

Baca Juga: Bloomberg: Goldman Sachs Menawarkan Pinjaman Yang Didukung Bitcoin

Secara terpisah, pada hari yang sama, pertukaran cryptocurrency Coinbase mengumumkan bahwa mereka meluncurkan layanan baru know-your-transaction, atau KYT, yang dijuluki “Coinbase Intelligence,” untuk membantu perusahaan cryptocurrency menangani masalah kepatuhan. Ini adalah layanan tipe API yang dapat digunakan institusi dan bisnis untuk mengurangi risiko regulasi pada platform mereka sendiri, menurut Coinbase. Fitur-fitur ini meliputi:

  • Otomatiskan pemantauan real-time dari jutaan transaksi melalui pembuatan skor risiko untuk alamat
  • Notifikasi dikirimkan untuk mengingatkan Anda jika ada perubahan pada profil risiko Anda.
  • Konfigurasikan mesin aturan dengan mudah dan dapatkan wawasan unik tentang perangkat lunak manajemen kasus pihak ketiga.
  • Penyaringan transaksi secara luas untuk pendanaan anti-teror dan tanda terkait AML lainnya

Coinbase Analytics diubah namanya menjadi Coinbase Tracer untuk memvisualisasikan aliran dana menggunakan data publik. Ini akan mengurangi penipuan, mengungkap risiko pihak lawan, dan menandai risiko anti-pencucian uang dengan peringatan dan skor risiko.

Sumber: cointelegraph

Leave A Reply

Your email address will not be published.