Berita Terkini Aset Koin Krypto Terbaik Di Indonesia

Apa Arti Dari Perdagangan Cuci dan Pencucian Uang di NFT?

0

Asetkoin.com – Wash Trading adalah ketika seorang investor atau trader membeli dan kemudian menjual sekuritas yang sama beberapa kali dalam waktu singkat untuk menipu pelaku pasar lain mengenai likuiditas atau harga aset.

Wash trading, seperti namanya, adalah ketika suatu aset dibeli dan dijual dalam waktu yang sangat singkat. Manipulator pasar menggunakan perdagangan cuci untuk mempengaruhi harga dan aktivitas perdagangan suatu aset. Satu atau lebih agen yang berkolusi biasanya akan mengeksekusi serangkaian perdagangan tanpa memperhitungkan risiko pasar. Hal ini mengakibatkan tidak ada perubahan pada posisi awal agen antagonis.

Cryptopunks adalah Proyek NFT Larva Labs yang menyaksikan “pencucian” pada blockchain Ethereum pada Oktober 2021. CryptoPunk 9998 cryptocurrency dibeli seharga 124.457 Ether ( Ethereum). ETH yang digunakan untuk membeli NFT ditransfer oleh penjual ke pembeli, yang kemudian mengembalikan pinjaman ke Larva Labs untuk melunasi pinjaman. Ini secara efektif menjadikannya Pinjaman Flash dan contoh pencucian uang NFT.

Perdagangan cucian dapat menjadi motivasi bagi pedagang atau perusahaan untuk terlibat. Tujuan perdagangan cucian dapat mendorong pembelian untuk menaikkan harga atau mencegah penjualan ke harga yang lebih rendah. Untuk mengunci kerugian modal, seorang pedagang mungkin melakukan penjualan cuci. Kemudian, dia akan membeli kembali aset tersebut dengan biaya yang lebih rendah untuk mendapatkan pengembalian pajak.

Apa itu perdagangan cucian?

Cuci perdagangan adalah proses yang menggabungkan niat semua pihak dan hasil dari transaksi tersebut.

Wash trade adalah saat investor membeli dan menjual token dari aset yang sama persis secara bersamaan. Perdagangan cuci didefinisikan secara berbeda. Mereka memperhitungkan tujuan atau maksud investor dan hasil transaksi.

Investor dan pedagang seharusnya tidak memiliki motif tersembunyi untuk mencuci perdagangan. Mereka seharusnya membeli dan menjual aset yang berbagi kepemilikan manfaat bersama dalam waktu yang wajar. Kepemilikan manfaat adalah kepemilikan akun oleh orang, perusahaan, atau organisasi yang sama.

Perdagangan antar akun yang memiliki kepemilikan manfaat bersama mungkin menarik bagi regulator keuangan karena dapat mengindikasikan aktivitas perdagangan yang tidak jelas. Cuci perdagangan tidak selalu harus melibatkan transaksi yang sebenarnya. Mereka juga dapat dilakukan oleh investor atau dealer yang tampaknya telah melakukan transaksi di atas kertas tetapi tidak ada aset yang dipertukarkan.

Apa yang membuat perdagangan cucian ilegal?

Keuangan tradisional melarang perdagangan cucian. Namun, di dunia token nonfungible yang terdesentralisasi, legalitas perdagangan cucian masih harus ditetapkan.

Beberapa pemerintah telah menolak NFT meskipun tidak ada undang-undang dan klasifikasi NFT. Bithumb, pertukaran mata uang kripto Korea Selatan, didakwa pada tahun 2018 dengan memfasilitasi perdagangan pencucian lebih dari $250 juta dalam volume palsu.

Bloomberg melaporkan pada tanggal 5 April 2022 bahwa data pelacak NFT CryptoSlam mengungkapkan bahwa perdagangan pencucian menyumbang $18 miliar atau 95% dari total volume perdagangan di pasar NFT yang disebut LooksRare.

Baca Juga: Teater AMC Sekarang Menerima Shiba Inu dan Dogecoin

Meskipun perdagangan pencucian kripto dilarang di yurisdiksi tertentu, sulit untuk menemukan penjahat karena sifat mata uang kripto yang terdesentralisasi. Aset bertenaga Blockchain dapat diperdagangkan secara anonim tidak seperti instrumen keuangan tradisional seperti saham yang telah diverifikasi sesuai dengan standar Mengenal Pelanggan Anda. Ini menciptakan risiko untuk perdagangan cucian. Ini karena statistik volume dan harga yang tidak akurat. Pihak berwenang tidak dapat menghilangkan risiko ini kecuali mereka memutuskan yurisdiksi mana yang bertanggung jawab.

Untuk apa NFT digunakan untuk mencuci uang?

Kejahatan NFT seperti pencucian uang dan penipuan yang melibatkan perdagangan pencucian uang terjadi ketika penjualan NFT menargetkan alamat yang “dibiayai sendiri”.

Tidak sulit untuk melihat mengapa pencucian uang menjadi masalah di dunia seni. Karena sejarah NFT dan nama samaran yang terkait dengan aset kripto, banyak orang bertanya-tanya apakah mereka rentan terhadap penyalahgunaan serupa. Bisakah Anda menggunakan NFT untuk mencuci uang?

Ya, penipu, operator malware, serta Chatex, menggunakan NFT untuk mencuci uang. Chatex, bank cryptocurrency, bertujuan untuk membuat transaksi crypto menjadi sederhana dan mudah bagi pelanggan. Ini juga menawarkan keunggulan fungsional dibandingkan perbankan tradisional.

Meskipun pencucian uang dalam seni fisik bisa sulit untuk diukur, pencucian uang NFT dapat lebih akurat diperkirakan dengan keterbukaan yang melekat pada blockchain. Pencucian uang dapat ditemukan di pasar NFT.

Chainalysis melacak penipuan perdagangan pencucian dengan melihat penjualan NFT yang dilakukan ke alamat yang “didanai sendiri”, yaitu, penjualan didanai oleh alamat penjualan asli atau alamat penjualan.

Strategi ini digunakan untuk menemukan ratusan perdagangan cucian. Chainalysis menemukan bahwa satu pengguna adalah dealer cuci paling aktif dan telah melakukan 830 penjualan di alamat yang mereka biayai sendiri.

Mengapa perdagangan cucian menjadi masalah di ruang NFT

NFT Wash Trading adalah masalah yang dihadapi investor, kolektor, pedagang, dan komunitas global. Ini terjadi karena peserta menggunakan token yang kurang likuid untuk memanipulasi harga aset.

Karena investor dipaksa untuk mengandalkan statistik yang terukur, uji tuntas menjadi lebih sulit. Hal ini menyebabkan keputusan investasi yang buruk. Spesialis harus menyelidiki perbedaan data untuk mencegah penipuan NFT dan mendorong investasi NFT. Kejahatan NFT adalah yang paling parah. Untuk memerangi desentralisasi, regulator dan pendukung layanan keuangan arus utama sekarang dapat menggunakan wash trading.

Hal yang sama berlaku untuk pedagang dan pengumpul. Mereka tidak mampu membuat keputusan berdasarkan informasi. Sangat mudah bagi pedagang dan kolektor untuk membuat keputusan cepat ketika mereka disesatkan oleh sejarah atau fakta menipu tentang sebuah karya seni. Apakah ada cara untuk mengidentifikasinya, terutama dengan perdagangan cuci yang mempengaruhi pasar NFT?

Koin baru tidak tunduk pada volume atau riwayat harga saat dilepaskan ke pasar. Pengembang dan orang dalam lainnya dapat berpartisipasi dalam perdagangan pencucian untuk menyesatkan peserta tentang nilai sebenarnya dari koin. Hindari berinvestasi dalam jenis proyek ini.

Banyak NFT tidak memiliki investor atau volume perdagangan. Pemilik NFT dapat berpartisipasi dalam perdagangan pencucian untuk memikat pembeli yang naif agar membeli NFT dengan harga tinggi. Menghindari crypto atau NFT berkapitalisasi kecil yang baru diterbitkan adalah cara terbaik untuk menghindari perdagangan cucian.

Untuk menghindari menjadi korban pencucian perdagangan, pedagang harus memilih cryptocurrency yang lebih mapan dengan volume yang lebih tinggi. Scammers harus memanipulasi pasar lebih besar itu. Sangat sulit untuk melakukan kejahatan seperti perdagangan pencucian ketika sudah ada kripto yang sudah mapan seperti Ethereum dan Bitcoin.

Sumber: cointelegraph

Leave A Reply

Your email address will not be published.