Berita Terkini Aset Koin Krypto Terbaik Di Indonesia

Kriminal Whale Memiliki Lebih Dari $25 Miliar dalam Crypto (Laporan Chainalysis)

0

Asetkoin.com – Hampir 4% adalah paus kripto, yang memiliki aset digital lebih dari $25 miliar. Chainalysis, sebuah perusahaan data blockchain, mengklaim bahwa paus kriminal menyumbang 3,7% dari semua paus cryptocurrency. Aktor jahat ini memiliki aset digital lebih dari $25 miliar.

Hampir 4% dari Crypto Whale adalah Kriminal

Banyak ahli setuju bahwa cryptocurrency adalah revolusi keuangan. Mereka memiliki banyak keuntungan. Tetapi bitcoin dan altcoin lainnya juga memiliki kritik. Kritikus ini mengklaim bahwa bitcoin dan altcoin digunakan oleh pengedar narkoba, teroris, pencuci uang, dan lainnya untuk kegiatan terlarang.

Menurut tuduhan di atas, Chainalysis, sebuah perusahaan analisis cryptocurrency yang berbasis di New York – mengidentifikasi 468 paus cryptocurrency kriminal (3,7%) yang bersama-sama memiliki aset digital senilai lebih dari $25 miliar. Menurut perusahaan, setiap entitas memiliki crypto senilai lebih dari $ 1 juta.

Penting untuk dicatat bahwa sebagian besar paus mendapat jumlah kecil atau besar dari alamat ilegal. 1.374 menerima antara 10% dan 25% dari dompet ilegal, sementara 1.361 menerima antara 90% dan 100%.

Baca Juga: Apa itu DAO? Dibawah ini Kerangka Kerja untuk Diakui

Paus kriminal menerima dana terlarang dari berbagai sumber. Penipuan (32,4%) peringkat kedua, dengan Darknet (37,7%) peringkat pertama. Ransomware, toko penipuan, dan dana curian melengkapi lima besar.

Chainalysis juga menganalisis lokasi para penjahat itu. Ini menetapkan nomor zona UTC ke 768 paus yang dompetnya memiliki aktivitas yang cukup untuk memungkinkan perkiraan yang kuat. Penjahat paling banyak ditemukan di area 2, 3 dan 4. Area ini juga termasuk kota terbesar Rusia, Moskow dan Saint Petersburg. Zona waktu ini juga termasuk Iran, Arab Saudi, Afrika Selatan, dan Arab Saudi.

Chainalysis menyimpulkan bahwa “menyelidiki paus kriminal adalah peluang signifikan untuk melanjutkan perebutan sukses string mereka dan membawa ke pengadilan mereka yang paling terpengaruh oleh kejahatan berbasis cryptocurrency.

Pada Tahun 2021, Crypto Telah Dicuri Oleh Kriminal Senilai Jutaan Dolar

Sebuah perusahaan analitik blockchain mengungkapkan bahwa total jumlah cryptocurrency yang dicuci pada tahun 2021 adalah $8,6 Miliar – 30% lebih banyak dari tahun 2020.

Pelaku jahat telah mentransfer hampir 17% dari aset ini ke aplikasi Pembiayaan Terdesentralisasi, meningkat dari 2% tahun sebelumnya.

Chainalysis menjelaskan bahwa angka-angka ini hanya untuk dana yang berasal dari “kejahatan asli cryptocurrency,” termasuk penjualan pasar Darknet atau serangan ransomware:

Sulit untuk menghitung berapa banyak mata uang fiat yang dikonversi dari kejahatan off-line, seperti perdagangan narkoba tradisional, menjadi cryptocurrency yang dapat dicuci. Kami tahu ini karena kami memiliki bukti anekdot.

Sumber: cryptopotato.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.