Berita Terkini Aset Koin Krypto Terbaik Di Indonesia

Lebih dari 4,000 “Paus Kriminal” Memegang $25 Miliar di Crypto, Laporkan

0

Asetkoin.com – Munculnya pasar crypto pada tahun 2021 dan peningkatan peretasan menyebabkan saldo crypto kriminal meningkat dari $3 miliar menjadi $11 Miliar.

Data Chainalysis baru menunjukkan bahwa 468 “paus kriminal”, yang menyimpan $22,5 miliar dalam cryptocurrency, telah diidentifikasi. Menurut perusahaan, paus crypto kriminal adalah dompet pribadi yang menyimpan $ 1 juta atau lebih cryptocurrency yang telah menerima lebih dari 10% dari dana tersebut melalui alamat terlarang. Dengan kata lain, tidak semua $25 miliar itu ilegal.

Data ini dirilis sebagai pratinjau dalam Laporan Kejahatan Kripto 2022 Chainalysis. Ini mengikuti laporan terbaru tentang ransomware dan penipuan NFT.

Laporan ini berfokus pada dua temuan utama: munculnya saldo crypto sebagai akibat dari kejahatan dan alasannya.

Saldo gelap, yaitu dana yang diperoleh dari sumber ilegal, mencapai $11 Miliar pada akhir tahun 2021. Ini merupakan peningkatan besar dari $3 miliar yang tercatat pada akhir tahun 2020.

Ini karena kenaikan nilai mata uang kripto pada tahun 2021 tetapi juga karena “lonjakan peretasan tahun ini yang juga berkontribusi pada jumlah dana yang dipegang oleh peretas setelah insiden peretasan,” Kim Grauer (kepala penelitian di Chainalysis), mengatakan kepada Decrypt.

93% dari $11 miliar dana terlarang pada akhir tahun 2021 terdiri dari dana curian, atau $9,8 triliun. Dana pasar Darknet mencapai $ 448 juta. Toko penipuan bernilai $66 juta, penipuan seharga $192 juta, dan ransomware diikuti $30 juta.

Penyitaan Bitcoin senilai $3,6 Miliar oleh peretas Bitfinex minggu lalu berarti bahwa saldo ilegal senilai $11 Miliar pada tahun 2021 sudah jauh lebih rendah daripada sebelumnya.

Baca Juga: Bitcoin (BTC), Sekarang Siap Melonjak Menurut Analis Crypto Nicholas Merten. Ini Targetnya

Crypto-kriminals pada tahun 2021

Terlepas dari kenaikan saldo kriminal untuk tahun 2021 dan sejauh mana dana yang dicuri menampilkan lebih dari metrik lainnya, Chainalysis juga menemukan bahwa saldo kriminal berfluktuasi sepanjang tahun.

Mereka turun menjadi $6,6 miliar pada bulan Juli dan mencapai $14,8 miliar pada bulan Oktober. Angka-angka ini, laporan Chainalysis, menegaskan kembali pentingnya investigasi terkait cryptocurrency yang terjadi dengan cepat.

Berita terbaru twitter

Perusahaan analitik menyatakan bahwa fluktuasi adalah pengingat betapa pentingnya mempercepat investigasi cryptocurrency. Dana kriminal yang dapat dilacak menggunakan blockchain dapat dengan cepat dilikuidasi.

Namun, ada kemungkinan sebaliknya yang benar. Heather Morgan dan Ilya Lightenstein, yang keduanya diduga mencuri Bitcoin selama peretasan Bitfinex 2016, tidak ditangkap hingga bulan ini.

Bitcoin yang dicuri bernilai $71 juta pada saat peretasan Bitfinex. Itu bernilai $ 3,6 Miliar pada saat penangkapannya.

Berapa jumlah whale kripto kriminal yang Anda kenal?

Analisis ini juga mengungkapkan bahwa 3,7% adalah paus cryptocurrency kriminal. Paus ini terutama merupakan sumber dana terlarang yang berasal dari pasar darknet.

Sumber: decrypt.co

Leave A Reply

Your email address will not be published.